证券代码：600831          证券简称：广电网络    编号：临2021-021号

 

转债代码：110044           转债简称：广电转债

 

 

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第八届董事会第五十三次会议决议公告

 

 

 

 

2021年4月28日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十三次会议。2021年4月29日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

 

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

 

7票同意、0票反对、0票弃权。

 

详见公司同日发布的临2021-022号《关于会计政策变更的公告》。

 

二、审议通过《2021年第一季度报告》。

 

7票同意、0票反对、0票弃权。

 

公司《2021年第一季度报告》及正文同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2021年第一季度报告》正文刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。

 

特此公告。

 

 

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董 事 会

 

2021年4月29日