证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2021-027号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

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第八届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年5月31日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十四次会议。2021年6月3日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》。详见公司同日发布的临2021-028号《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

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董事会

2021年6月3日