证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2021-049号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

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第八届董事会第五十七次会议决议公告

2021年10月26日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十七次会议。2021年10月28日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021年第三季度报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2021年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

二、审议通过《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款额度的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司为子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称华通控股）提供不超过4000万元（含4000万元）借款额度支持。董事会授权经理层在上述额度范围内办理相关事宜。

三、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司为子公司提供借款额度的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司同意华通控股在资金总额不超过1亿元（含1亿元）额度内为本公司合并报表范围内子公司资金周转和业务发展提供借款支持。

特此公告。

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董 事 会

2021年10月28日