证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2022-006号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

半岛官方网站·(中国)集团股份有限公司

第八届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月15日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十八次会议。2022年4月20日，会议以现场召集方式在公司25楼会议室召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。董事长王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《2022年度财务预算报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

2022年度，公司计划完成收入30亿元、利润6,208万元，计划投资8.74亿元。董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。

本项议案还需提交股东大会审议。

提示：上述财务预算不代表公司对2022年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

五、审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司2021年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送0.30元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。

由于公司2018年发行的可转债目前仍处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定，最终利润分配总额也暂无法确定。按照该预案，以公司截至2022年3月末的总股本710,503,386股测算，预计2021年度利润分配总额为21,315,101.58元，占当年归属于上市公司股东净利润的33.37%，符合《公司章程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

对此，公司独立董事发表同意的独立意见，认为：管理层提出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况和现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，保持利润分配水平的相对稳定性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本项议案还需提交股东大会审议。

六、审议通过《年审会计师事务所从事公司2021年度审计工作总结报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于续聘2022年度年审会计师事务所的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2022-007号《关于续聘会计师事务所的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2021年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

九、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2022-008号《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十、审议通过《2021年年度报告》及摘要。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2021年年度报告》及摘要、《审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2021年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

本项议案还需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2021年度社会责任报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2021年度社会责任报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

十二、审议通过《关于2022年度债务融资计划的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司计划2022年度债务融资总额度为不超过48亿元（不包含国家开发银行雪亮工程专项融资），在此额度内采用多种融资组合的方式筹措资金。融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长在融资额度内决定签署融资相关协议、文件。同时，授权经理层结合资金需求制定年度债务融资具体实施计划，在上述总额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理融资具体事宜。本议案有效期自股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开日止。

本项议案还需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生回避表决，非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2022-009号《2022年度日常关联交易预计公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

十四、审议通过《2022年度投资者关系管理计划》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2022年度投资者关系管理计划》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2022-010号《关于修订<公司章程>的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于组织机构调整的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

为加强公司5G布局，统筹推进公司5G建设和业务发展，加快形成5G与传统业务融合发展的新格局，公司决定设立5G事业部。

十七、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司退出文化中国新媒体基金暨关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事5票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2022-011号《关于子公司退出文化中国新媒体基金暨关联交易的公告》。

十八、审议通过《关于授权经理层处置部分子公司股权的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

为聚焦主责主业实现高质量发展，董事会授权经理层对部分经营效果不佳、发展前景不好的控股子公司以及业务关联度不大、管控能力较弱的参股公司进行股权处置。公司将按照监管规定根据后续具体处置方案情况履行信息披露义务。

十九、审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2022-012号《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

会议还听取了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

特此公告。

半岛官方网站·(中国)集团股份有限公司

董事会

2022年4月21日